Расследование: платежная структура близкая к власти якобы обходила санкции на миллиарды долларов
Краткое изложение схемы обхода санкций через платежную структуру
Сообщается, что A7, созданная в конце 2024 года близким к власти олигархом Иланом Шором при поддержке государственного банка, позиционировала себя как альтернатива SWIFT и обслуживала значительную часть валютных операций России.
- Через Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов
- Через DBS в Гонконге — 273 млн долларов
- Через клиентов Citigroup — 74 млн долларов
- Через First Abu Dhabi Bank в ОАЭ открывались счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов
Утечки показывают, что часть платежей касалась товаров военного назначения; сотрудники якобы подменяли таможенные коды и удаляли “российский след” из документов, чтобы обходить проверки.
First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли связанные счета. Другие банки по существу комментариев не дали.
В июле 2026 года Европейский союз ввел санкции против руководителя проекта A7A5 и связанных лиц; сам банк уже находится под санкциями ряда стран.
Схема включала сеть фиктивных компаний по всему миру, которые открывали счета и подделывали счета‑фактуры, чтобы скрывать реальную деятельность.
