Что предложил ЦБ
Банк России предложил, чтобы кредитные организации внимательнее проверяли крупные суммы наличных, которые клиенты вносят на счета.
Цель мер — борьба с отмыванием денег и другими незаконными операциями. В рекомендациях, в частности, говорится о ежедневном анализе операций: сигналом тревоги могут стать внезапно начавшиеся крупные зачисления на миллионы рублей в месяц.
Повышенный контроль затронет физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Особое внимание обещано тем, кто ранее предпочитал безналичные расчёты, а затем резко перешёл на внесения наличными.