Суд ЕС разрешил замораживать активы россиян, оформленные через трасты

Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с гражданами России, включенными в санкционные списки ЕС в связи с украинским конфликтом, можно замораживать даже если эти активы находятся в управлении траста и не имеют прямой юридической связи с подсанкционными лицами.

Основания решения

Суд указал, что для целей замораживания достаточно опосредованной связи активов с лицом из санкционного списка. Концепции владения и контроля, по мнению суда, охватывают любые формы власти или влияния на активы, даже при отсутствии формальной юридической связи между ними и заинтересованным лицом.

Суд подчеркнул, что цель таких мер — блокировка операций с активами и предотвращение их использования для обхода санкций. Любые схемы, позволяющие скрыть конечных бенефициаров или проводить обходные транзакции, должны быть пресечены.

Решение было вынесено по трём делам, переданным итальянскими судами. Речь шла о компаниях и яхте, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежащих лицам, находящимся в санкционных списках ЕС.

Компании оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти доводы, указав, что признаки владения или контроля могут устанавливаться на основе совокупности обстоятельств и анализа юридических структур.

Последствия для практики санкций

• Широкая интерпретация понятий владения и контроля облегчит замораживание активов, оформленных через посредников.
• Усилится внимание к структурам трастов и сложным схемам владения при проверках на предмет обхода санкций.
• Возможны дополнительные иски и пересмотры практики замораживания активов в национальных судах.