Центральный банк поручил кредитным организациям усилить контроль за крупными внесениями наличными. Мера направлена на снижение рисков отмывания денег и повышения прозрачности операций.
Кого затронут рекомендации
Банкам советуют ежедневно проверять такие операции как у частных лиц, так и у компаний. Особое внимание необходимо уделять случаям, когда клиент не может чётко объяснить происхождение средств.
Если у клиента отсутствуют документы о доходах или иные подтверждающие материалы о финансовом положении, банк будет запрашивать разъяснения и дополнительные сведения о источнике денег.
Проверки не коснутся тех клиентов, по которым у банка уже есть официальные данные о заработке, деловой репутации и источниках средств — в таких случаях дополнительный контроль не планируется.