Речь идёт о вилле с бассейном на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра на Лазурном берегу.
Апелляционная следственная палата Парижа установила связь арестованной в 2022 году виллы Майграна с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем Виктором Христенко и их родственниками.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело после того, как в ходе расследования выявилась запутанная схема переводов, не имеющая очевидного экономического смысла и призванная скрыть реальных бенефициаров. По французскому законодательству в таких делах подозреваемые должны доказать законность происхождения средств.
Летом 2022 года французская финансовая разведка зафиксировала подозрительную сделку: в марте ту же виллу пытались продать за 23 млн евро. Перечисления проходили через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и платёж не был завершён.
Собственность была оформлена через цепочку компаний с связями в панамских офшорах. Следствие называет конечным бенефициаром россиянина, работавшего в компании, связанной с зятем Христенко, предпринимателем Вадимом Швецовым. Также обнаружены компании, которые ранее принадлежали самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру.
Помимо виллы французские власти арестовали 17,2 млн евро — часть средств, перечисленных при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — отмечено в решении апелляционного суда.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа Майграны была законной.
- Голикова и Христенко не ответили на запросы журналистов.
