Суть дела без упоминания источников СМИ по делу.
В рамках расследования по финансированию терроризма упоминается сотрудничество криптобиржи с правоохранительными органами. Установлено, что часть переводов была направлена на поддержку вооружённых формирований.
Сообщается, что часть транзакций шла на нужды украинской армии и полка «Азов» через адрес криптовалютного кошелька, опубликованный в открытом доступе.
Следственные органы запросили данные о отдельных пользователях, и биржа передала запрошенные сведения: историю аккаунтов, документы, историю депозитов и выводов криптовалюты, данные о входах в аккаунт.
Уголовные дела возбуждены не только против одного лица, но и против других лиц, связанных с перечислениями.
По данным следствия, сведения могли быть получены через анализ чатов и блокчейна; биржа подчёркивает, что передаёт сведения только по судебному требованию.
Ранее в публикациях утверждалось, что подобные вопросы поднимались в отношении передачи данных в государственные органы, однако представители биржи эти сведения отвергали как недостоверные.
Дело готовится к передаче в суд в Москве; обвиняемый проживал за границей, но регулярно посещал Россию.
Расследование продолжается, материалы дела обобщаются.
