Российский предприниматель Денис Кацыв, чье имя фигурировало в материалах о крупной налоговой афере, связанной с «делом Магнитского», смог вывести из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов). Эти средства долгие годы оставались замороженными на счетах швейцарских банков в рамках расследования, однако были переведены на зарубежные счета незадолго до того, как их могли вновь арестовать, следует из расследования швейцарских журналистов.
Связь с «делом Магнитского» и происхождение средств
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва‑младшего Prevezon Holdings ранее обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
По материалам расследований, к хищению бюджетных средств могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский публично указал на схему, его самого обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и заключили под стражу. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина»; официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность.
Заморозка активов в Швейцарии и затянутое расследование
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу, ставшую одним из первых международных дел, инициированных структурой фонда по поводу отмывания доходов, полученных в результате мошеннических операций в России. Аналогичные расследования затем начались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежащих трем гражданам России, среди которых был и Денис Кацыв. Средства бизнесмена были арестованы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. По данным расследования, на этих счетах находилось 8,2 миллиона долларов, зарегистрированных на Кацыва.
После примерно десяти лет разбирательств Генеральная прокуратура Швейцарии в июле 2021 года фактически прекратила дело, конфисковав лишь около 1% средств на счете Кацыва — порядка 78 тысяч долларов. Остальные 99% средств были разморожены, и бизнесмен сохранил к ним доступ. Попытка оспорить решение прокуратуры завершилась для него неудачей в 2023 году, однако доступ к основной сумме не был утрачен.
Решение Федерального суда и риск новой конфискации
5 декабря 2025 года Федеральный суд Швейцарии при рассмотрении апелляции компании Кацыва пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета долей средств, связанных с «делом Магнитского» и подлежащих конфискации. Суд обязал провести новый расчет, что теоретически могло привести к аресту гораздо большей части активов предпринимателя.
Перевод средств за рубеж
Как следует из данных о транзакциях, изученных журналистами, 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевел со своего счета в банке UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Основная часть суммы — 5,5 миллиона франков — была отправлена в банк Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Еще около 500 тысяч франков перевели на счета зарегистрированной в Армении финансовой компании Landmark Capital. Эти деньги поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Согласно документам, Кацыв просил далее перечислить средства в банк в Ереване. Остается неясным, была ли эта транзакция завершена или средства так и остались на счете в Швейцарии.
В платежных поручениях указывалось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний Дениса Кацыва «в связи с решением о ликвидации компаний».
Почему банк UBS, несмотря на решение Федерального суда, разрешил вывод средств из страны, не уточняется. Также нет подтверждения, переводил ли Кацыв деньги со своего счета в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank от комментариев отказались. В банке Incore, через который проходили 500 тысяч франков, заявили, что законодательство не позволяет им раскрывать какую‑либо информацию о взаимоотношениях с клиентами, их финансовом положении или развитии их бизнеса.
Позиция защиты и критика со стороны ПАСЕ
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения судов, утверждают, что нет оснований полагать: средства, похищенные в России, в итоге оказались на счетах компании Prevezon, принадлежащей Кацыву.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой действий швейцарских властей по «делу Магнитского». Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека 27 января 2026 года единогласно поддержал проект документа. В резолюции оспариваются выводы швейцарских органов по этому делу. Хотя такие документы ПАСЕ не имеют обязательной юридической силы, они обладают политическим весом и способны влиять на международную дискуссию вокруг темы.
Имя Дениса Кацыва ранее упоминалось и в других расследованиях, в том числе о сделках с элитной недвижимостью в Нью‑Йорке, где фигурировали структуры, обвинявшиеся в отмывании средств, связанных с «делом Магнитского».
